郭文貴大起底

     2018 年 10 月 12 日上午，遼寧省大連市中級人民法院開庭，對今年 8 月 20 日公開開庭審理的被告單位北京政泉控股有限公司、被告人郭漢橋、趙大建強迫交易，被告人趙大建、單蔚良、楊英、呂濤挪用資金案進行一審公開宣判。法院判決認定被告單位及五名被告人罪名成立，並分別依法判處相應刑罰。宣判後，五名被告人均當庭表示服從法院判決，不上訴。     大連市中級人民法院此前對該案一審公開開庭審理中，在合議庭主持下，控辯雙方進行了舉證質證和法庭辯論，被告單位的訴訟代表人對檢察機關指控的犯罪表示不知情，未提出異議；被告人郭漢橋、趙大建、單蔚良、楊英、呂濤及其辯護人對檢察機關指控的犯罪事實及罪名均無異議，同時提出被告人的行為系郭文貴授意或指使，系從犯，且到案後均如實供述自己的罪行，請求予以從輕或減輕處罰。五名被告人均當庭表示認罪悔罪，認為其訴訟權利得到充分保障，並在最後陳述中對辦案機關依法文明辦案表示感謝。     大連市中級人民法院經審理查明：     一、強迫交易事實     2008 年至 2014 年，被告單位北京政泉控股有限公司（原名北京政泉置業有限公司， 2012 年 7 月 16 日更名為北京政泉控股有限公司，以下簡稱政泉公司）的實際控制人郭文貴（在逃）為進入金融證券領域，決定以政泉公司的名義收購中國民族證券有限責任公司（以下簡稱民族證券）的股權並實現控股。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建（另案處理）幫助解決，馬建表示同意。同時，郭文貴指使時任政泉公司投資顧問的被告人郭漢橋、時任民族證券董事長的被告人趙大建具體負責收購事宜。在收購民族證券股權及增資擴股過程中，郭文貴經與馬建共謀，由馬建以國家安全部發函或派員的方式進行干預，郭文貴還指使被告人郭漢橋、趙大建直接向有關單位和個人直接施加壓力，威脅、排擠競爭對手，最終使政泉公司實現控股民族證券的目的。具體事實如下：     2009 年，郭文貴獲知石家莊市商業銀行股份有限公司（ 2009 年 12 月 4 日更名為河北銀行股份有限公司，以下簡稱石家莊銀行）欲轉讓其持有的 6.81% 民族證券股權的消息後，指使被告人郭漢橋、趙大建具體負責操作收購該部分股權。因民族證券股東東方集團股份有限公司（以下簡稱東方集團）不願放棄收購，郭文貴遂找

        【法庭調查披露了郭文貴借助原國家安全部副部長馬建等人力量，通過逼迫威脅競爭對手等手段取得股份，進而逐步控制民族證券，並挪用 20.5 億元資金的全過程】         大連市人民檢察院指控， 2008 年，政泉控股實際控制人郭文貴與時任政泉控股投資顧問郭漢橋、時任民族證券董事長趙大建共謀，決定以政泉控股的名義收購民族證券股權。圖 / 視覺中國 　　【財新網】（記者   崔先康）涉郭文貴系列案近日繼續開庭。 8 月 20 日上午，郭文貴實際控制的北京政泉控股有限公司（下稱政泉控股）及系列高管強迫交易、挪用資金案在遼寧省大連市中級法院公開開庭。法庭調查披露了郭文貴借助原國家安全部副部長馬建等人力量，通過逼迫威脅競爭對手等手段取得股份，逐步控制中國民族證券有限責任公司（下稱民族證券）並挪用 20.5 億元資金的全過程。 　　在 20 日的庭審中，政泉控股作為單位被告，郭漢橋、趙大建、單蔚良、楊英和呂濤等郭文貴旗下公司多位高管為被告人。大連市人民檢察院指控， 2008 年，政泉控股實際控制人郭文貴與時任政泉控股投資顧問郭漢橋、時任民族證券董事長趙大建共謀，決定以政泉控股的名義收購民族證券股權。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建幫忙，郭文貴、馬建分別指使有關人員採取威脅等手段，多次強迫有關股東放棄優先購買權或者放棄增資計畫，最終使政泉控股所持民族證券股權增至 84.4% 。檢方指控，至案發，政泉控股通過上述涉嫌強迫交易犯罪行為獲利 119.04 億元。 　　大連市檢同時指控，完成對民族證券控股後， 2014 年 9 月至 12 月，郭文貴與趙大建、楊英、單蔚良共同策劃，利用趙大建擔任民族證券董事長、楊英擔任民族證券財務總監、單蔚良擔任民族證券副總裁的職務便利，並夥同郭文貴實際控制的北京盤古氏投資有限公司（下稱盤古氏公司）常務副總經理呂濤，將民族證券自有資金挪出歸郭文貴安排使用，用於還款、還貸和其他經營活動，造成案發前尚有 17.41 億元未歸還。 　　這是涉郭文貴的系列案中走入審判程式的最新一起。 2017 年以來，在大連、開封等地，多起涉及郭文貴的系列騙取貸款、騙購外匯及票據承兌等案件開庭並宣判。 強買成為民族證券股東 　　根據財新網此前報導， 2009 年左右，在盤古大觀及金泉廣場等房地產項目上稍

郭文貴實際控制的政泉控股有限公司涉嫌強迫交易、挪用資金。郭文貴指使郭漢橋，串通趙大建，違背金融市場秩序，通過原安全部副部長馬建的權力蔭庇，通過威脅恐嚇等手段，強迫民族證券其他股東放棄優先購買權和增資擴股權，達到強佔民族證券的目的。

流亡美國的中國富商郭文貴（ Miles Kwok ）、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。法庭檔顯示，香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達 329 億港元（ 42 億美元），並凍結了郭美的企業戶口。 郭美持有的安東發展有限公司（下稱安東）， 8 月 14 日入稟香港高等法院申請司法覆核，指公司戶口被凍結太久，造成財政困難，認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。香港警方對 BBC 中文表示對此事不作評論。 郭文貴於 2014 年逃離中國。在逃亡前後，他以前的商業夥伴和政界後臺先後遭到中國政府逮捕。從 2017 年初開始，郭文貴通過更各種媒體管道進行 “ 爆料 ” ，指控王岐山、孟建柱等中共高官。 公開資料顯示，郭文貴妻子為岳慶芝，兩人育有一子一女，兒子郭強，女兒郭美。在 2016 年 10 月 31 日發佈的胡潤百富榜上，郭文貴資產為 180 億元人民幣。警方郭氏旗下的個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司涉嫌洗錢金額達 329 億港元。安東於 8 月 14 日入稟香港高等法院申請司法覆核。 中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行，其中，中國媒體去年報導，郭文貴涉嫌在 2010 年以來，先後多次賄賂前國家安全部副部長馬建，涉及財物總值達 6,000 多萬元人民幣。中國外交部去年 4 月指，國際刑警組織在北京要求下，向郭文貴發出紅色通緝令。 郭文貴在去年 9 月於美國尋求政治庇護，表示自己不再是中國公民。他在美國還遇到來自中國公司和個人的訴訟，起訴方包括海航集團、中國知名媒體人胡舒立，地產大亨潘石屹夫婦等等。郭文貴否認對他的所有指控，堅稱自己清白。 網路爆料的富豪郭文貴被指偽造中國政府公文 郭文貴爆料發酵：海航紅色資本家和豪華專機 觀點： 郭文貴爆料 熱鬧但不會有結果 美 國律師： 郭文貴在美申請政治庇護有把握 “ 洗錢案 ” 細節 BBC 中文在香港高院查閱到的入稟狀顯示，這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司（ Anton Development Limited ），建議答辯人是香港警務處處長。 這份檔顯示，香港警方懷疑郭文貴、女兒郭美、兒子郭強、其助理屈國姣、其保鏢韓春光等人，涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司（ Hong Kong Internationa