郭文貴大起底

        【法庭調查披露了郭文貴借助原國家安全部副部長馬建等人力量，通過逼迫威脅競爭對手等手段取得股份，進而逐步控制民族證券，並挪用 20.5 億元資金的全過程】         大連市人民檢察院指控， 2008 年，政泉控股實際控制人郭文貴與時任政泉控股投資顧問郭漢橋、時任民族證券董事長趙大建共謀，決定以政泉控股的名義收購民族證券股權。圖 / 視覺中國 　　【財新網】（記者   崔先康）涉郭文貴系列案近日繼續開庭。 8 月 20 日上午，郭文貴實際控制的北京政泉控股有限公司（下稱政泉控股）及系列高管強迫交易、挪用資金案在遼寧省大連市中級法院公開開庭。法庭調查披露了郭文貴借助原國家安全部副部長馬建等人力量，通過逼迫威脅競爭對手等手段取得股份，逐步控制中國民族證券有限責任公司（下稱民族證券）並挪用 20.5 億元資金的全過程。 　　在 20 日的庭審中，政泉控股作為單位被告，郭漢橋、趙大建、單蔚良、楊英和呂濤等郭文貴旗下公司多位高管為被告人。大連市人民檢察院指控， 2008 年，政泉控股實際控制人郭文貴與時任政泉控股投資顧問郭漢橋、時任民族證券董事長趙大建共謀，決定以政泉控股的名義收購民族證券股權。為排除收購過程中可能遇到的障礙，郭文貴找到時任國家安全部副部長馬建幫忙，郭文貴、馬建分別指使有關人員採取威脅等手段，多次強迫有關股東放棄優先購買權或者放棄增資計畫，最終使政泉控股所持民族證券股權增至 84.4% 。檢方指控，至案發，政泉控股通過上述涉嫌強迫交易犯罪行為獲利 119.04 億元。 　　大連市檢同時指控，完成對民族證券控股後， 2014 年 9 月至 12 月，郭文貴與趙大建、楊英、單蔚良共同策劃，利用趙大建擔任民族證券董事長、楊英擔任民族證券財務總監、單蔚良擔任民族證券副總裁的職務便利，並夥同郭文貴實際控制的北京盤古氏投資有限公司（下稱盤古氏公司）常務副總經理呂濤，將民族證券自有資金挪出歸郭文貴安排使用，用於還款、還貸和其他經營活動，造成案發前尚有 17.41 億元未歸還。 　　這是涉郭文貴的系列案中走入審判程式的最新一起。 2017 年以來，在大連、開封等地，多起涉及郭文貴的系列騙取貸款、騙購外匯及票據承兌等案件開庭並宣判。 強買成為民族證券股東 　　根據財新網此前報導， 2009 年左右，在盤古大觀及金泉廣場等房地產項目上稍

郭文貴實際控制的政泉控股有限公司涉嫌強迫交易、挪用資金。郭文貴指使郭漢橋，串通趙大建，違背金融市場秩序，通過原安全部副部長馬建的權力蔭庇，通過威脅恐嚇等手段，強迫民族證券其他股東放棄優先購買權和增資擴股權，達到強佔民族證券的目的。

流亡美國的中國富商郭文貴（ Miles Kwok ）、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。法庭檔顯示，香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達 329 億港元（ 42 億美元），並凍結了郭美的企業戶口。 郭美持有的安東發展有限公司（下稱安東）， 8 月 14 日入稟香港高等法院申請司法覆核，指公司戶口被凍結太久，造成財政困難，認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。香港警方對 BBC 中文表示對此事不作評論。 郭文貴於 2014 年逃離中國。在逃亡前後，他以前的商業夥伴和政界後臺先後遭到中國政府逮捕。從 2017 年初開始，郭文貴通過更各種媒體管道進行 “ 爆料 ” ，指控王岐山、孟建柱等中共高官。 公開資料顯示，郭文貴妻子為岳慶芝，兩人育有一子一女，兒子郭強，女兒郭美。在 2016 年 10 月 31 日發佈的胡潤百富榜上，郭文貴資產為 180 億元人民幣。警方郭氏旗下的個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司涉嫌洗錢金額達 329 億港元。安東於 8 月 14 日入稟香港高等法院申請司法覆核。 中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行，其中，中國媒體去年報導，郭文貴涉嫌在 2010 年以來，先後多次賄賂前國家安全部副部長馬建，涉及財物總值達 6,000 多萬元人民幣。中國外交部去年 4 月指，國際刑警組織在北京要求下，向郭文貴發出紅色通緝令。 郭文貴在去年 9 月於美國尋求政治庇護，表示自己不再是中國公民。他在美國還遇到來自中國公司和個人的訴訟，起訴方包括海航集團、中國知名媒體人胡舒立，地產大亨潘石屹夫婦等等。郭文貴否認對他的所有指控，堅稱自己清白。 網路爆料的富豪郭文貴被指偽造中國政府公文 郭文貴爆料發酵：海航紅色資本家和豪華專機 觀點： 郭文貴爆料 熱鬧但不會有結果 美 國律師： 郭文貴在美申請政治庇護有把握 “ 洗錢案 ” 細節 BBC 中文在香港高院查閱到的入稟狀顯示，這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司（ Anton Development Limited ），建議答辯人是香港警務處處長。 這份檔顯示，香港警方懷疑郭文貴、女兒郭美、兒子郭強、其助理屈國姣、其保鏢韓春光等人，涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司（ Hong Kong Internationa

法新社引述香港司法當局１５日公佈的檔報導，香港警方在針對中國富商郭文貴涉嫌洗錢案調查中，已凍結郭文貴３２９億港幣在港資產。郭文貴之女持有的安東發展有限公司１４日在香港向高等法院申請解凍其中部分款項，但據總部設在北京的多維新聞報導，此項申請已被拒絕。 相關調查１４日被公之於眾正是由於這項申訴。 法新社在閱覽了安東發展有限公司律師團８月１４日提交的司法覆核申請後報導指出，郭文貴及其女兒郭美、兒子郭強以及另外兩人，涉嫌利用個人銀行帳戶以及郭美持有的兩家公司（安東發展有限公司和香港國際基金投資有限公司）洗錢。涉案金額為 329 億港幣。 香港警方去年７月宣佈凍結了這些帳戶上至少 15 億 6000 萬港幣的款項。 臺灣中央社１５日發自香港的報導稱，郭文貴與女兒及助手等人涉嫌通過銀行帳戶洗錢３２９億港幣，正被香港警方調查，郭美持有的多家私人公司的銀行帳戶因此被凍結。 安東公司在覆核申請指出，被凍結款項中有 7 億 3000 萬港幣屬於阿聯酋阿布達比的一個主權基金。安東公司不滿警方凍結其帳戶超過一年，侵犯公司權力，因此申請司法覆核，要求法庭裁定香港警方做法違法，並暫時解凍這筆款項。 法新社就此事聯繫香港警方尚未能獲得回復。但根據總部設在北京的多維新聞１５日報導，安東發展有限公司的申請已被拒絕。 法新社報導指出，郭文貴曾是中國房地產業富豪，目前流亡美國曼哈頓，並在那裡申請政治避難。他不斷通過社交媒體向北京當局宣戰，威脅披露中共政治精英的醜聞。去年１２月他在接受法新社採訪時表示，他的目的是改變中國政權。 北京認為他是在逃犯，指控他貪污受賄，並通過國際刑警組織對他發出了紅色通緝令。 今年四月，中國警方宣佈逮捕加拿大一對華人孿生兄弟，指控他們為郭文貴製造假檔。

流亡美國的中國富商郭文貴及其兒子郭強、女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。 據香港高院檔顯示，這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司（ Anton Development Limited ），建議答辯人是香港警務處處長。 這份檔顯示，香港警方懷疑郭文貴，及其女兒郭美、兒子郭強、助理屈國姣、保鏢韓春光等人，涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司（ Hong Kong International Funds Investments Limited ）等企業的帳戶洗錢，涉及金額達 329 億港元（約合 42 億美元）。 檔指，郭美是安東發展有限公司、香港國際基金投資公司的持有人，這兩家公司是郭氏家族用作投資的管道。 申請人稱， 2017 年 7 月 12 日獲星展銀行知會，警方以 “ 不同意處理制度 ” （ no consent ），要求凍結安東發展有限公司的 5 個帳戶，其中 3 個帳戶分別有 9,300 萬美元、港幣 8,300 萬元及人民幣 300 萬元（ 1 元人民幣約合 0.15 美元），另外 2 個帳戶資產不明。 警方 2017 年 8 月曾經搜查兩間公司的辦公室，並以涉嫌洗黑錢罪名，拘捕屈國姣。 申請人稱， 2017 年 7 月 19 日起，安東已多次透過律師，要求警方為帳戶解凍，但警方只是稱由於洗錢案仍在調查，無法透露更多資料，亦沒有提及幾時和怎樣才能令帳戶解凍。 申請人特別強調，帳戶內約 930 萬美元的存款，是用作阿布達比主權財富基金的投資，如果警方願意就 930 萬美元解凍，申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。   郭文貴於 2014 年逃離中國。在逃亡前後，從 2017 年初開始，郭文貴通過更各種媒體管道進行 “ 爆料 ” ，指控中共高官。 中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行，其中，中國媒體 2017 年報導，郭文貴涉嫌自 2010 年以來，先後多次賄賂中國國家安全部原副部長馬建，涉及財物總值達 6,000 多萬元人民幣。 中國外交部 2017 年 4 月指，國際刑警組織在北京要求下，向郭文貴發出紅色通緝令。 郭文貴在 2017 年 9 月於美國尋求政治庇護，表示自己不再是中國公民。 他在美國還遇到來自中國公司和個人的訴訟，起訴方包括海