流亡美國的中國富商郭文貴及其兒子郭強、女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。
據香港高院檔顯示,這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司(Anton Development Limited),建議答辯人是香港警務處處長。
這份檔顯示,香港警方懷疑郭文貴,及其女兒郭美、兒子郭強、助理屈國姣、保鏢韓春光等人,涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司(Hong Kong International Funds Investments Limited)等企業的帳戶洗錢,涉及金額達329億港元(約合42億美元)。
檔指,郭美是安東發展有限公司、香港國際基金投資公司的持有人,這兩家公司是郭氏家族用作投資的管道。
申請人稱,2017年7月12日獲星展銀行知會,警方以“不同意處理制度”(no consent),要求凍結安東發展有限公司的5個帳戶,其中3個帳戶分別有9,300萬美元、港幣8,300萬元及人民幣300萬元(1元人民幣約合0.15美元),另外2個帳戶資產不明。
警方2017年8月曾經搜查兩間公司的辦公室,並以涉嫌洗黑錢罪名,拘捕屈國姣。
申請人稱,2017年7月19日起,安東已多次透過律師,要求警方為帳戶解凍,但警方只是稱由於洗錢案仍在調查,無法透露更多資料,亦沒有提及幾時和怎樣才能令帳戶解凍。
申請人特別強調,帳戶內約930萬美元的存款,是用作阿布達比主權財富基金的投資,如果警方願意就930萬美元解凍,申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。
郭文貴於2014年逃離中國。在逃亡前後,從2017年初開始,郭文貴通過更各種媒體管道進行“爆料”,指控中共高官。
中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行,其中,中國媒體2017年報導,郭文貴涉嫌自2010年以來,先後多次賄賂中國國家安全部原副部長馬建,涉及財物總值達6,000多萬元人民幣。
中國外交部2017年4月指,國際刑警組織在北京要求下,向郭文貴發出紅色通緝令。 郭文貴在2017年9月於美國尋求政治庇護,表示自己不再是中國公民。
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